?????證券代碼：000766?????????證券簡稱：通化金馬????????????公告編號：2023-20

(相關(guān)資料圖)

???????????????????通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

???????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

?????記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????????一、董事會會議召開情況

?????知于?2023?年?6?月?25?日以電子郵件形式送達全體董事。

?????議。

?????和公司章程的規(guī)定。

????????二、董事會會議審議情況

??????????結(jié)合公司自身實際情況，對公司章程相關(guān)條款進行修訂，

??????????????????????????????????《公司章程》修訂

?????對照表如下：

序號?????????????????修訂前????????????????????????修訂后

??????????該議案需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??????????會議以?9?票贊同，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》

?????的議案。

????????鑒于公司第十屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、

??????????????????????????????《證券法》、

???????????????????????????????????《深圳證券交

?????易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、

?????規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司決定選舉第十一屆董事會非獨立

?????董事。

??根據(jù)董事會提名委員會意見及資格審核，董事會提名張玉富先生、張皓琰女

士、魏英杰女士、王歡先生、周強先生、荊宇先生為公司第十一屆董事會非獨立

董事候選人。

??上述候選人的聘任不會導(dǎo)致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職

工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述非獨立董事候選人需提

交公司?2023?年第一次臨時股東大會采取累積投票制選舉審議（附：非獨立董事

候選人簡歷）。

??會議以?9?票贊同，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于選舉公司第十一屆

董事會非獨立董事的議案。

??公司第十屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、

??????????????????????《證券法》、

???????????????????????????《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司決定選舉第十一屆董事會獨立董事。

??經(jīng)公司董事會提名委員會提議及資格審核，董事會提名陳啟斌先生、呂桂霞

女士、韓嘉君女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??獨立董事候選人已按照證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)

定取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易

所審核無異議后方可提交股東大會審議。

??上述獨立董事候選人需提交公司?2023?年第一次臨時股東大會采取累積投票

制選舉審議（附:獨立董事候選人簡歷）。

??會議以?9?票贊同，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于選舉公司第十一屆

董事會獨立董事的議案。

??公司第十屆董事會董事成員自股東大會審議通過之日起卸任，第十一屆董事

會董事成員任期為股東大會審議通過之日起三年。

??獨立董事的提名人聲明及候選人聲明將同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

??本次換屆后，第十屆董事會董事戰(zhàn)紅君先生、孫大志先生不再擔(dān)任公司董事

職務(wù)，趙微女士不再擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)。截至目前上述三人未持有公司股份。

??本公司及董事會對戰(zhàn)紅君先生、孫大志先生、趙微女士在任職期間勤勉工作

和為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。

??公司擬于?2023?年?7?月?12?日召開?2023?年第一次臨時股東大會，有關(guān)內(nèi)容詳

見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通

知》。

??會議以?9?票贊同，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開?2023?年第一次

臨時股東大會的議案。

??三、備查文件

??經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

??????????????????????通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會

附件：第十一屆董事會非獨立董事候選人簡歷

曾經(jīng)在東北大學(xué)從事教學(xué)工作，從事過石油貿(mào)易、投資經(jīng)營管理工作。2020?年?4

月至?8?月任公司總經(jīng)理。2019?年?9?月至今任公司董事、董事長職務(wù)。

??截至目前，張玉富先生不持有公司股份；除與張皓琰女士為父女關(guān)系外，與

持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事的情形；最近五年未受到過中國證監(jiān)會

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

學(xué)士、美國布蘭戴斯大學(xué)金融專業(yè)碩士，無境外永久居留權(quán)。曾就職于本溪市高

新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，曾任中元融通投資管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、北京

晉商聯(lián)盟投資管理有限公司董事。2020?年?5?月至今任中元醫(yī)藥股份有限公司總

經(jīng)理。

??截至目前，張皓琰女士不持有公司股份；除與張玉富先生為父女關(guān)系及擔(dān)任

中元醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理外，與其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控

制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為

董事的情形；最近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立

案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的

任職資格。

師，無境外永久居留權(quán)。曾任中國華電鐵嶺發(fā)電有限公司總經(jīng)理、中國華電遼寧

區(qū)域公司副總經(jīng)理。2018?年?12?月至今任中元融通投資有限公司總裁，2020?年?4

月至今任公司董事。

??截至目前，魏英杰女士持有公司股份?229,900?股；除擔(dān)任中元融通投資有限

公司總裁外，與其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事的情形；最近五年

未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯

罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在

失信行為的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

士、美國福特漢姆大學(xué)金融學(xué)碩士、CFA，無境外永久居留權(quán)。曾任香港百德能

證券分析師、深圳市嘉億隆投資管理有限公司項目經(jīng)理、杭州益翰投資管理有限

公司高級投資經(jīng)理、北京晉商聯(lián)盟投資管理有限公司董事。2019?年?9?月至今任

公司董事。

??截至目前，王歡先生未持有本公司股份；與持有公司?5%以上股份的股東、

實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得

提名為董事的情形；最近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券

交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證

監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等

要求的任職資格。

任沈陽東大匯鑫科技有限公司總經(jīng)理。2018?年?4?月至今，任沈陽金豪鑫商貿(mào)有

限公司銷售經(jīng)理。2020?年?4?月至今任公司董事。

??截至目前，周強先生未持有公司股份；除擔(dān)任沈陽金豪鑫商貿(mào)有限公司銷售

經(jīng)理外，與其他持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事的情形；最近五年未

受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪

被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失

信行為的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

無境外永久居留權(quán)。曾任中國醫(yī)藥集團中國藥材公司科技研發(fā)部研究員、中國醫(yī)

藥集團華頤藥業(yè)有限公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理、銷售市場部副經(jīng)理、市場部經(jīng)理、市

場總監(jiān)、市場運營總監(jiān)、哈爾濱圣泰生物制藥有限公司市場總監(jiān)。2016?年?11?月

至今，任通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司市場總監(jiān)。2020?年?4?月任公司副總經(jīng)

理。

??截至目前，荊宇先生持有本公司股份?38300?股；與持有公司?5%以上股份的

股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存

在不得提名為董事的情形；最近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被

中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)

定等要求的任職資格。

附件：第十一屆董事會獨立董事候選人簡歷

境外永久居留權(quán)。1989?年?12?月至?2007?年?8?月在通化市司法局工作，歷任律管

科科長、公正管理科科長、政治部副主任、辦公室主任；2011?年?6?月至?2013?年

月至今任公司獨立董事，2023?年?5?月至今任吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司

獨立董事。陳啟斌先生?2008?年獲得吉林省司法局頒發(fā)的吉林省優(yōu)秀律師稱號，

??截至目前，陳啟斌先生不存在不得提名為獨立董事的情形；與持有公司?5%

以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌

違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所

其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

冊會計師、資產(chǎn)評估師，無境外永久居留權(quán)。曾任黑龍江省糧食廳財務(wù)處會計、

中國工商銀行長春市分行信貸員、吉林省資產(chǎn)評估事務(wù)所評估師、中商資產(chǎn)評估

有限公司評估師、中和正信會計事務(wù)所有限公司高級經(jīng)理、中磊會計師事務(wù)所有

限公司高級經(jīng)理、利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級經(jīng)理。2022?年?1

月至任中威正信（北京）資產(chǎn)評估有限公司資產(chǎn)評估師。其間：2003?年?5?月至

月任吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，2014?年?7?月至?2020?年?7?月任

吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事。2020?年?4?月至今任公司獨立董事。

??截至目前，呂桂霞女士不存在不得提名為獨立董事的情形；與持有公司?5%

以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌

違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所

其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

師，無境外永久居留權(quán)。曾任吉林省通化縣電氣安裝公司現(xiàn)金員、通化縣鴻雁印

刷有限公司核算員、修正藥業(yè)集團股份有限公司山西省太原辦事處會計。2009

年?9?月至今任通化通達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司所長。

??截至目前，韓嘉君女士不存在不得提名為獨立董事的情形；與持有公司?5%

以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌

違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所

其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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