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為持續(xù)強化“風(fēng)險為本”的反洗錢工作理念，進(jìn)一步增強員工反洗錢意識，提高反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，8月29日，西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行組織開展了2023年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，該行反洗錢和反恐怖融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、中層管理人員、專職稽核員、委派會計主管及反洗錢崗位人員參加了培訓(xùn)。

培訓(xùn)期間，專業(yè)講師針對近年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)易發(fā)、多發(fā)風(fēng)險點，結(jié)合自身豐富的工作經(jīng)驗，圍繞洗錢與反洗錢概述、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識別等方面進(jìn)行授課。重點解讀了當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢，分析探討了實際工作中遇到的難點堵點和解決辦法。培訓(xùn)內(nèi)容豐富、授課形式多樣，既有反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的解讀，又有反洗錢操作規(guī)范的詮釋，既有理論知識的傳授，又有典型案例的分享，具有很強的針對性、實用性和操作性。

本次培訓(xùn)進(jìn)一步提升了參訓(xùn)人員對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，對反洗錢工作的審慎性、保密性原則有了更深刻的了解，同時也更加全面地掌握了客戶身份識別、非自然人受益所有人身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分、大額和可疑交易報告、客戶盡職調(diào)查等反洗錢工作實操技能。

下一步，該行將綜合運用員工個人自學(xué)和集中學(xué)習(xí)等方式，進(jìn)一步鞏固反洗錢基礎(chǔ)管理工作，認(rèn)真貫徹落實反洗錢監(jiān)管政策，樹牢合規(guī)經(jīng)營理念，為有力有效開展好反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

文/圖 陳玉成 王艷

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